По данным следствия, Сурин вместе с еще несколькими соучастниками просил у Кержакова более 329 млн. руб. на строительство нефтеперерабатывающего завода в Воронежской области. Когда он получил эти деньги, то никакого завода строить не стал, а также отказывался возвращать полученную сумму футболисту.
Адвокат Кержакова до этого сообщал, что футболист познакомился с подозреваемым в Воронеже. Побывав на месте будущего строительства, Кержаков поручил менеджеру Газпромбанка, клиентом которого он является, начать перечислять деньги, писал «Р-Спорт». При этом он мог отдавать распоряжения по телефону, а бумаги подписывать позже. Затем выяснилось, что на счета воронежских бизнесменов ушло более 300 млн руб., а подписи Кержакова на документах о переводе денег, по словам его адвоката, оказались поддельными.