Уголовное дело в отношении Алексея Кузнецова, Жанны Буллок, Валерия Носова и Дмитрия Котляренко было возбуждено в начале этого года. Им всем инкриминируют «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». По мнению следствия, «партнеры» в 2007-2008 годах оставили бюджет Московской области без 25 млрд руб. Экономический ущерб Подмосковью был нанесен в том числе компанией «РИГрупп», около 75% которой контролировали компании Жанны Буллок, а 25,35% – через Trivalent Advisors SA Валерий Носов. На «РИГрупп», а также на ее «дочке» «РИГрупп-Финанс» была завязана деятельность Ипотечной корпорации Московской области (ИКМО), Московского областного ипотечного агентства (МОИА) и Московской областной инвестиционной трастовой компании (МОИТК), которая находится в процессе ликвидации через банкротство.
Следствием установлено, что гражданин РФ и США Дмитрий Котляренко, будучи гендиректором «РИГрупп» и председателем совета директоров «РИГрупп-Финанс», похитил у ИКМО в 2005-2008 годах более 1 млрд руб. Эти деньги были предоставлены подмосковным правительством в виде целевых займом для строительства жилья в Клину. В результате сложной преступной схемы указанные денежные средства были перечислены на банковские счета в офшорных зонах, а жилье построено не было, утверждают в Генпрокуратуре РФ.
В январе этого года Алексей Кузнецов рассказывал РБК daily, что спор вокруг клинского инвест¬контракта стал толчком к скандальному делу вокруг «РИГрупп», МОИТК, ИКМО и МОИА. «Не будь этого уголовного дела, весь процесс проходил бы в рамках гражданского законодательства и не принял бы уголовный характер», – сетовал бывший министр финансов Подмосковья.
Кроме того, в отношении г-на Котляренко возбуждено уголовное дело по факту вывода за рубеж имущества Московской области на сумму около 5,5 млрд руб. Он также обвиняется в хищении акций Подольского химического завода на сумму 2,9 млрд руб.
Жанна Буллок и Алексей Кузнецов покинули Россию летом 2008 года. Супруги оказались на разных континентах. Основательница «РИГрупп» – в США, а бывший глава подмосковного Минфина – в столице Франции. Тогда же Дмитрий Котляренко уехал на Кипр. С тех пор партнеры в России не появлялись. Осенью 2008 года в международный розыск был объявлен г-н Кузнецов, а в марте 2009 года – г-н Котляренко, который с декабря 2008 года находился также в федеральном розыске.
Напомним, в январе 2009 года правоохранительные органы объявили в международный розыск бывшего гендиректора ИКМО и МОИА Дмитрия Демидова, который также проходит по «клинскому» делу. Он был задержан в декабре 2008 года, а весной 2009 года отпущен под залог, после чего скрылся.
В марте прошлого года на территории Кипра был задержан Дмитрий Котляренко, а в апреле Генпрокуратура РФ обратилась к кипрским коллегам с запросом о его выдаче. Этот вопрос рассматривался в Окружном суде города Ларнаки с ноября прошлого года. 8 июля 2010 года суд удовлетворил запрос об экстрадиции г-на Котляренко, который в настоящее время находится под стражей, сообщила в минувшую пятницу Генпрокуратура РФ. Теперь она намерена добиться возврата в Россию находящихся на Кипре денежных средств и имущества г-на Котляренко. Пока же силовикам удалось задержать на территории России лишь Валерия Носова, который был арестован в марте этого года. Сегодняшнее положение Алексея Кузнецова и Жанны Буллок неизвестно. С прошлого года супруги говорили о рейдерском захвате активов «РИГрупп» ее топ-менеджерами в интересах компании ОРСИ. Напомним, в феврале 2009 года доверительное управление «РИГрупп» перешло к ОРСИ. Юристы акционеров «РИГрупп», которые в августе 2009 года подавали заявление в ФСБ и Генпрокуратуру по факту рейдерского захвата, были недоступны для комментариев. Г-н Кузнецов также не отвечал на звонки РБК daily. В Главном следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре в течение двух недель не ответили на запрос РБК daily касательно Алексея Кузнецова и Жанны Буллок.
Источник, близкий к г-ну Кузнецову, сообщил РБК daily, что тот скрывается в Париже, однако его пребывание на территории Евросоюза является нелегальным, так как в начале этого года у Кузнецова истек срок визы.
Николай Михалев