Как ранее сообщал «Ъ», уголовное дело в отношении совладельца «Центробуви» московская полиция возбудила 25 мая нынешнего года по заявлению руководства Газпромбанка. Изначально оно расследовалось по ст. 159.1 УК РФ, однако в августе следователь «утяжелил» инкриминируемое предпринимателю преступление, переквалифицировав действия обвиняемого на обычное мошенничество.
Как следовало из первоначального заявления банка в правоохранительные органы, Сергей Ломакин был причастен к хищению средств, выделенных ритейлеру в 2013-2014 годах на общую сумму 9 млрд руб. Их этой суммы обувщик получил около 8,2 млрд руб., после чего перестал обслуживать кредит. Проведенная банком в мае 2016 года проверка, как следует из заявления кредитного учреждения, позволила выявить 12 сомнительных сделок, связанных с выводом из обувной компании кредитных средств. Так, летом 2014 года 4,3 млрд руб. были переведены в ООО «Фуллаинвест», ООО «Ирма» и ООО «Никта», которые следствие связывает с Сергеем Ломакиным. Кроме этого до 30 июня 2014 года из «Центробуви» было выведено еще 400 млн руб. По версии следствия, эти сделки могли существенно повлиять на финансовое положение заемщиков, и в итоге повлекли за собой их неспособность отвечать по своим кредитным обязательствам.
По данным источников «Ъ», вскоре следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте Сергея Ломакина. Если эта просьба будет удовлетворена, фигурант дела будет объявлен в розыск по линии Интерпола. При этом следствие проверяет сейчас и другие компании бизнесмена на возможную причастность к выводу средств. В частности, по данным источников «Ъ», обыски уже были проведены в ООО «Бест прайс», управляющем сетью магазинов Fix Price. Как рассказали «Ъ» источники в МВД, в ближайшее время следствие может обратиться в суд и с ходатайством об аресте активов Сергея Ломакина в качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного обвиняемым ущерба.
Созданная в 1993 году «Центробувь» управляет около 700 магазинами и является крупнейшей сетью по продаже обуви в России. 29 марта Арбитражный суд Москвы ввел в отношении АО «Торговый дом «Центробувь»» процедуру наблюдения. Помимо Газпромабанка в список кредиторов «Центробуви» входят также Сбербанк и ВТБ. На конец 2014 года долг сети превышал 25 млрд руб.
В окружении Сергея Ломакина его уголовное преследование связывают с корпоративным конфликтом акционеров компании. В заявлении компании Retail Brands Collection, владеющей 32,6% «Центробуви» в интересах Сергея Ломакина и его делового партнера Артема Хачатряна, вся вина за уголовное преследование бизнесмена возлагается на «контролирующих акционеров компании», владеющих около 60% акций «Центробуви». Эти совладельцы, говорится в заявлении, «в сговоре с корпоративными рейдерами дают ложные показания и вводят следствие в заблуждение», выводят активы компании, препятствуя подписанию соглашений с кредиторами. В «Центробуви» от комментариев категорически отказались.