По версии следствия, четверо россиян в период с сентября 2018-го по июль 2019 года создали криминальную организацию (имен пресс-служба МВД не называет). ОПС «отличалось сложной иерархической структурой», заявили в ведомстве.
Головной офис располагался в Казани, а филиалы действовали более чем в 70 регионах РФ. Их руководители «осознавали противозаконность своих действий, но выполняли отведенную организаторами пирамиды роль», при этом некоторые привлекали к противоправной деятельности подчиненных.
Маркетинговая сеть занималась продвижением виртуальной платформы, пользователем которой мог стать любой человек, имеющей доступ к сети. Активно распространялась информация о высокой доходности Finiko, инвесторам гарантировали прибыль в размере от 1 до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах. Участники схемы предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них деньги в криптовалюту биткоин и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-сервисом Finiko.
Следователи утверждают, что инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками Finiko фактически не велась. Спустя некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть вложения. Количество заявлений потерпевших в настоящее время составляет порядка 10 тысяч.
Сейчас 10 фигурантов находятся под стражей, 9 объявлены в федеральный розыск, трое — в международном розыске.
Оригинал материала